Ngày 26/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội nhận hối lộ và ra lệnh tam giam 4 tháng đối với 5 đối tượng là cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Cúc, Thanh tra Ngân sách và thuế]; Dương Văn Bằng, Chuyên viên chính, Thanh tra Ngân sách và thuế]; Nguyễn Hưng,Thanh tra viên chuyên về Xây dựng, Nguyễn Quý Diễn, Thanh tra Ngân sách và Xây dựng và ông Lê Mạnh Hà, Thanh tra viên chính, Trưởng Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 3.
Đoàn thanh tra này do ông Lê Mạnh Hà làm trưởng đoàn, còn ông Vũ Đình Quế, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa giám sát Đoàn thanh tra.
Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.
Trước đó, ngày 18/4, lực lượng chức năng bắt quả tang bà Nguyễn Thị Cúc đang nhận tiền của doanh nghiệp tư nhân [có trụ sở tại huyện Thiệu Hóa], thu giữ nhiều tài liệu và sổ có ghi chi tiết số tiền và tên các đơn vị đến nộp tiền cho Đoàn thanh tra.
Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra làm việc tại huyện Thiệu Hóa là 45 ngày, bắt đầu từ ngày 7/3. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý, thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản tại các xã, cơ quan, doanh nghiệp...của huyện Thiệu Hóa
Khi thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đoàn đã có thái độ nhũng nhiễu các doanh nghiệp, các đơn vị bị thanh tra và yêu cầu các đơn vị này nếu muốn bỏ qua sai phạm phải "chung chi" một số tiền nhất định thì sẽ được bỏ qua lỗi.
Theo đó, với mức án đã được đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa đề nghị, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Lê Mạnh Hà [trưởng đoàn thanh tra] 40 tháng tù giam; Nguyễn Thị Cúc [phó đoàn thanh tra] 34 tháng tù giam; Nguyễn Hưng và Dương Văn Bằng [thành viên đoàn thanh tra] cùng 28 tháng tù giam; Nguyễn Quý Diễn [thành viên đoàn thanh tra] 24 tháng tù giam.
Tổng cộng, 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa "chia nhau" 154 tháng tù giam về tội "Nhận hối lộ".
5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chia nhau 154 tháng tù giam
Trong khi đó, về tội "Đưa hối lộ", Trần Ngọc Tài, Giám đốc Công ty Cường Quý bị tuyên phạt 24 tháng tù; Nguyễn Cao Châu, 6 tháng tù giam; Nguyễn Gia Hải, Giám đốc Doanh nghiệp Hải Lam, 9 tháng tù và thêm 12 tháng tù về tội "Trốn thuế", tổng hình phạt Hải phải nhận là 21 tháng tù giam.
Theo cáo trạng, ngày 18-4-2019, tại hội trường UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Nguyễn Thị Cúc, phó trưởng đoàn thanh tra, có hành vi nhận 20 triệu đồng của kế toán Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Tùng Sâm [đóng tại huyện Thiệu Hóa]. Công ty Tùng Sâm đưa tiền để đoàn thanh tra bỏ qua một số sai phạm, giúp công ty giảm số tiền truy thu thuế nộp ngân sách nhà nước.
Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Cúc, công an thu giữ các đồ vật, tài liệu và nhiều cọc tiền gồm: 20 triệu đồng kẹp mảnh giấy ghi: "Nộp hộ Công ty An Khánh 10 T"; 20 triệu đồng; 99 triệu đồng kèm tờ giấy ghi: "1. Công ty Hải Lam 100; 2. Công ty Vương Bảo 20"; một chiếc túi bên trong có số tiền 249,9 triệu đồng, 7 sổ tiết kiệm đứng tên Nguyễn Thị Cúc... Cúc khai số tiền 249,9 triệu đồng đựng trong túi và 7 sổ tiết kiệm trị giá 1,3 tỉ đồng là tiền riêng của gia đình và của người thân nhờ giữ hộ. Số tiền còn lại các doanh nghiệp "bồi dưỡng" cho đoàn thanh tra.
Lê Mạnh Hà, Trưởng đoàn thanh tra, bị tuyên phạt 40 tháng tù giam
Sau khi Cúc bị bắt, các thành viên của đoàn thanh tra trên đã đến cơ quan công an đầu thú. Công an thu giữ 9 triệu đồng được kẹp giấy với nội dung "2LĐ 19" và 51,5 triệu đồng tại chỗ của Lê Mạnh Hà, trưởng đoàn thanh tra. Hà khai toàn bộ số tiền trên do Nguyễn Hưng, thành viên đoàn thanh tra, nhận từ Công ty Cường Quý chia cho.
Theo hồ sơ, đoàn thanh tra do Lê Mạnh Hà làm trưởng đoàn đã thanh tra hoạt động thu chi ngân sách và kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước ở huyện Thiệu Hóa từ ngày 13-3-2019. Toàn bộ thành viên đoàn đều thống nhất việc nhận tiền của các đơn vị bị thanh tra. Khi có doanh nghiệp chi tiền cho đoàn, đoàn giao cho Nguyễn Thị Cúc nhận.
Nguyễn Thị Cúc, phó đoàn thanh tra, bị tuyên phạt 34 tháng tù giam
Tổng cộng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ của 5 doanh nghiệp và 1 đơn vị trường học để bỏ qua nhiều hành vi sai phạm hoặc xử lý nhẹ các lỗi giúp doanh nghiệp thoát các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước với tổng số tiền 594 triệu đồng.
Trong số này, 364 triệu đồng tính chung cho đoàn thanh tra để chia nhau, còn 230 triệu đồng các đối tượng nhận riêng lẻ. Hà khai nhận một phần và một phần để chia cho ông Nguyễn Bá Nhuần, Chánh Thanh tra và ông Vũ Đình Quế, Phó chánh Thanh tra [phụ trách đoàn thanh tra này].