15 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này, trong đó có có 9 người từng làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Trần Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính; Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng; Trần Tất Khoa - Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu [Trung Quốc]; Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - Trưởng ngành hàng Điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường; Bùi Quốc Việt, Nông Văn Lư và Lê Hoài Phương đều là nhân viên.
Theo cáo trạng, sau 28 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đến năm 2009, vốn điều lệ của Công ty Nhật Cường từ 600 triệu đồng nâng lên 38 tỷ đồng do Tổng Giám đốc Bùi Quang Huy [đang bỏ trốn] góp vốn toàn bộ. Ngành nghề chính của Nhật Cường là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu đặt tại Quảng Châu, Trung Quốc và thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc để tiếp nhận hàng hoá từ Hong Kong tập kết ở đây sau đó chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Từ 2014 - 5/2019 [thời điểm Công ty Nhật Cường bị khám xét], Bùi Quang Huy bị cáo buộc đã cầm đầu, tổ chức mua bán điện thoại cả cũ lẫn mới từ nước ngoài của 16 nhà cung cấp. Theo đó, Công ty Nhật Cường đã mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm [điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác] của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong. Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng và thu lợi hơn 221 tỷ đồng.
Tuy nhiên, thay vì nhập khẩu chính ngạch thì bị can Huy lại chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Các hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài đều không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan có thẩm quyền. Bị can Huy cũng chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP. Khi hàng về trót lọt về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng của Nhật Cường cho nhân viên nhập số IMEI [mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế] với từng sản phẩm. Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá đơn chứng từ. Chính việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường.
Về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Bùi Quang Huy bị cáo cuộc là người chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này. Trong đó, nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ.
Bên cạnh đó, bị can Huy cũng chính là người chỉ đạo không đưa các số liệu này vào phần mềm để báo cáo thuế, tài chính, bỏ ngoài sổ sách nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty. Hành vi trên chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.
Ngày 5/5, phiên toà dự kiến kéo dài 7 ngày tại TAND Hà Nội do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Đại diện VKSND Hà Nội giữ quyền công tố là ông Vũ Mạnh Long và Nguyễn Thanh Lâm. 21 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.
HĐXX mời 7 người làm chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên xử.
Theo cáo trạng, Công ty Nhật Cường đăng ký kinh doanh từ năm 2001 với ngành nghề chính là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông với vốn điều lệ 600 triệu đồng. Đến năm 2009, Nhật Cường đổi đăng kính kinh doanh 28 lần, lần cuối vốn điều lệ 38 tỷ đồng do Tổng giám đốc Bùi Quang Huy góp vốn toàn bộ.
Năm 2019, Nhật Cường Mobile mở 20 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc, riêng ở Hà Nội có 9 cửa hàng; một trung tâm bảo hành được cho là lớn nhất khu vực phía Bắc và một trung tâm tại TP HCM.
Huy còn lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu đặt tại Quảng Châu, Trung Quốc. Huy thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc để tiếp nhận hàng hoá từ Hong Kong tập kết ở đây sau đó chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Từ 2014 đến tháng 5/2019, Nhật Cường bị cáo buộc đã mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm [điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác] của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong...
Theo nhà chức trách, Huy không nhập khẩu điện thoại qua đường chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Hàng theo đường biển về cảng Hải Phòng, theo đường hàng không về qua sân bay Nội Bài và đường bộ từ Quảng Châu [Trung Quốc] về khu vực biên giới tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.
Công an khám xét Trung tâm bảo hành Nhật Cường, tháng 5/2019. Ảnh: Võ Hải.
Các hoạt động mua bán hàng hoá từ nước ngoài của Nhật Cường bị cáo buộc không có hoá đơn, không khai báo. Huy chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP.
Khi hàng về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng của Nhật Cường, cho nhân viên nhập số IMEI [mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế] với từng sản phẩm. Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá đơn chứng từ. Việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường.
Theo cáo buộc, Huy tổ chức thành lập và điều hành toàn bộ hoạt động Công ty Nhật Cường, Nhật Cường Quảng Châu - Trung Quốc. Huy trực tiếp chỉ đạo các nhân viên giao dịch mua bán hàng hoá với 16 nhà cung cấp và 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ.
Về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Huy đã chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này. Trong đó, nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí... chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ.
Huy chỉ đạo không đưa các số liệu này vào phần mềm để báo cáo thuế, tài chính, bỏ ngoài sổ sách nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty. Hành vi trên chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Nhật Cường đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỷ đồng. Hơn nữa sai phạm này còn nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của Huy và đồng phạm, cáo trạng nêu.
Huy cùng 6 đồng phạm đang bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách hồ sơ của những người này về hành vi rửa tiền, buôn lậu để xử lý sau.
Sai phạm tại Nhật Cường bị Bộ Công an điều tra từ tháng 5/2019. Vụ án sau đó được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Liên quan vụ án Nhật Cường, tháng 12/2020, Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Bản án xác định, ông Chung và vợ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nhật Cường nên nhờ điều tra viên Bộ Công an "nắm thông tin về hướng điều tra" Từ tháng 7/2019 đến 6/2020, ông Chung đã nhận 6 tài liệu mật về vụ án.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích Hằng, [Kế toán trưởng công ty Nhật Cường], bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; khung hình phạt 10-20 năm tù. Nguyễn Bảo Ngọc, [Giám đốc tài chính công ty Nhật Cường] bị truy tố hai tội danh, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; khung hình phạt 10-20 năm tù.
13 người bị truy tố về tội Buôn lậu [khung hình phạt 12-20 năm tù] trong đó có 9 người từng làm việc tại Nhật Cường gồm: Trần Ngọc Ánh [ Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường], Đỗ Quốc Huy [Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường], Nông Văn Lư [nhân viên Công ty Nhật Cường], Hoàng Văn Phong [Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường], Mai Tiến Dũng [Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường], Bùi Quốc Việt [nhân viên Công ty Nhật Cường], Trần Tất Khoa [Giám đốc Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc], Lê Hoài Phương [nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc]; Ngô Tuấn Sửu [Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn], Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp và Đỗ Văn Dũng [đều lao động tự do].