Diễn biến của thị trường coin luôn thu hút các nhà đầu tư có kinh nghiệm lẫn các nhà đầu tư mới. Hầu hết các người trade coin đều muốn kiếm được lợi nhuận đáng kể từ thị trường sôi động này.

Thế nhưng, theo kinh nghiệm giao dịch của tôi, với các thị trường truyền thống như chứng khoán hay forex, nếu trader không biết quản lý vốn, không giao dịch với kỷ luật nghiêm ngặt và làm chủ tâm lý đầu tư thì việc kiếm lợi nhuận trên thị trường tiền điện tử là rất khó.

Trong bài viết này, tôi sẽ làm rõ Trade coin là gì? Nên trade coin nào? Kinh nghiệm trade coin từ các nhà đầu tư đi trước là gì? Và đâu là chiến lược trade coin và cách trade coin hiệu quả dành cho các nhà đầu tư mới.

• Phổ biến
• Ngoại hối
• Hàng hóa
• Chỉ số
• Chứng khoán
• Tên
• Mua
• Bán
• Thay đổi

1. Trade coin là gì? Kiến thức trade coin

Trade coin là hình thức mua bán coin trên sàn giao dịch để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Khái niệm trade coin gắn với hoạt động trên thị trường tiền điện tử mà ở đó, các trader sẽ tham gia mua bán các đồng tiền điện tử trên các trade coin uy tín nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Các đồng tiền điện tử được quan tâm hàng đầu thị trường bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) và các đồng coin khác.

Hoạt động trade coin thường liên quan tới “lướt sóng coin”, tức kiếm lợi trong ngắn hạn hơn là đầu tư dài hạn và chờ đợi đồng tiền tăng giá. Các nhà đầu tư sẽ lướt sóng Bitcoin, Ethereum hay bất kỳ đồng tiền điện tử nào có biến động cao trong vài ngày, hoặc vài giờ, thậm chí vài phút để kiếm lời.

Để có thể kiếm lời từ hoạt động lướt sóng coin, các nhà đầu tư phải có kinh nghiệm và hiểu biết về từng loại tiền điện tử, nắm bắt được xu hướng thay đổi giá của coin để có thể đưa ra quyết định cho vị thế mua/bán.

Dưới đây là một hình ảnh giúp bạn hiểu rõ hơn về trade coin từ chênh lệch giá:

2. Các hình thức trade coin

Trade coin theo tin tức:

Không như các thị trường như forex, cổ phiếu, vàng, dầu, thị trường tiền điện tử bị tác động bởi các loại tin tức rất đặc trưng. Dưới đây là những loại tin tức có thể gây biến động trên thị trường coin:

• Sự kiện kinh tế lớn: Như chính sách lãi suất của FED, tình hình địa chính trị, tình hình dịch bệnh tác động đến đóng cửa kinh tế toàn cầu…
• Các quy định liên quan đến phát triển thị trường tiền điện tử: Nếu có nhiều quy định mở đường cho coin, thị trường tiền điện tử được hỗ trợ tích cực. Ngược lại, nếu có nhiều thông tin liên quan đến việc thắt chặt coin, thị trường sẽ phản ứng đi xuống.
• Các vụ tấn công, sập sàn tiền điện tử hoặc thất bại của một đồng tiền: Các sự kiện này có ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin thị trường, có khả năng khiến thị trường tụt dốc mạnh.
• Động thái từ người nổi tiếng: Ví dụ, những động thái dù là ẩn ý hoặc rất nhỏ từ tỷ phú Elon Musk liên quan đến bất kỳ coin nào đều có thể khiến nó dậy sóng ngay lập tức.

Với nhiều trader mới, họ thường chọn phương án trade coin theo tin tức. Thứ nhất, phương pháp này không quá phức tạp nhưng vẫn có thể tạo được lợi nhuận nếu nhà đầu tư tinh nhạy với tin tức. Thứ hai, với các dự án coin/NFT mới - nơi có coin giá rẻ hợp với lướt sóng đầu tư ngắn hạn, phân tích kỹ thuật không hiệu quả vì thiếu dữ liệu giá quá khứ.

Để có thể trade coin theo tin tức hiệu quả, nhà đầu tư cần dành nhiều thời gian để theo dõi mọi tin tức liên quan trên thị trường.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tiết kiệm thời gian của mình qua các công cụ lịch kinh tế được cung cấp trên nhiều sàn giao dịch.

Với lịch kinh tế, hầu hết các sự kiện lớn đã, đang và sẽ diễn ra sẽ được thống kê gần như khá đầy đủ, dễ quan sát theo thời gian cũng như tính quan trọng của sự kiện.

Lịch kinh tế của Mitrade

Ngoài ra, bạn vẫn cần theo dõi các forum, diễn đàn chuyên về tiền điện tử để theo sát các sự kiện liên quan chặt chẽ đến tiền điện tử.

Trade coin theo biểu đồ xu hướng

Với phương pháp này, bạn cần nắm rõ phương pháp phân tích kỹ thuật, từ đó tận dụng các công cụ hỗ trợ miễn phí từ sàn giao dịch như biểu đồ xu hướng, chỉ báo kỹ thuật để tìm tín hiệu giao dịch.

Nền tảng Mitrade

Ví dụ, nếu bạn đang muốn giao dịch lướt sóng LTC, bạn cần theo dõi biểu đồ giá LTC trong nhiều khung thời gian khác nhau như khung thời gian 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ… để đưa ra kết quả phân tích mang tính toàn diện hơn.

Kèm theo đó, tùy theo mục đích tìm kiếm tín hiệu, bạn có thể chọn lựa các chỉ báo như Bollinger band, Đường trung bình động Hội tụ / Phân kỳ MACD, Chỉ số sức mạnh tương đối RSI… để xác định xu hướng giá, tín hiệu giao dịch mua hay bán hoặc mức kháng cự, hỗ trợ trong tương lai.

3. Hướng dẫn cách trade coin hiệu quả

Nếu đang quan tâm đến hoạt động giao dịch coin, bạn có thể theo dõi các hướng dẫn cụ thể sau:

Bước 1: Học trade coin

Có nhiều kiến thức liên quan đến trade coin trước khi bạn muốn bắt đầu giao dịch thật sự gồm: Các kiến thức thị trường vĩ mô, các khái niệm, kiến thức về từng coin và quan trọng nhất để trade coin, bạn phải hiểu và biết cách sử dụng các công cụ hỗ trợ giao dịch.

Các công cụ chính gồm biểu đồ giá coin, chỉ báo kỹ thuật, các mô hình phân tích kỹ thuật, lịch kinh tế…

Cách tốt nhất để học trade coin là sử dụng vốn ảo được cung cấp bởi các tài khoản demo để thực hành trade coin và bắt đầu tích lũy kinh nghiệm.

Bước 2: Đăng ký tài khoản trade coin

Nếu như forex, chứng khoán hay vàng, dầu đều có các cơ quan quản lý như sở giao dịch, ngân hàng trung ương… thì thị trường coin lại có đặc thù là thị trường phi tập trung, không chịu quản lý và chi phối bởi bất cứ tổ chức chính phủ nào.

Bước 3: Nghiên cứu thị trường để chọn 1 đồng coin

Tùy theo mục tiêu đầu tư, bạn bắt đầu nghiên cứu thị trường để sàng lọc ra 1, hoặc một vài coin để tập trung đầu tư.

Ví dụ, bạn đang muốn đầu tư dài hạn vào các đồng coin tiềm năng mới phát triển, có mức giá vừa phải, không quá đắt đỏ để chờ đợi thời cơ tăng trưởng bùng nổ trong tương lai, bạn có thể chọn lọc các altcoin có tuổi đời trẻ hơn như NEAR Protocol, Polygon, Cosmos… Với mục tiêu này, bạn cần tập trung nghiên cứu các thông tin về đội ngũ phát triển, công nghệ mới của dự án, tiềm năng tăng giá tương lai…

Nếu bạn muốn giao dịch lướt sóng, tập trung vào các coin có lịch sử phát triển lâu dài và có mức biến động dễ nắm bắt theo tin tức hoặc phân tích kỹ thuật, bạn có thể chọn các coin top đầu như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash…

Bước 4: Nắm bắt tín hiệu trade coin

Sau khi đã chọn được 1 coin để trade, bạn cần dựa vào 2 nguồn để tìm tín hiệu:

Từ kết quả phân tích kỹ thuật: Nhờ các biểu đồ cùng chỉ báo có sẵn trên app giao dịch, bạn có thể nắm bắt được thời điểm nên mua hay bán cùng mức giá vào lệnh phù hợp.

Từ khuyến nghị giao dịch: Đây là các báo cáo phân tích từ các chuyên gia. Bạn có thể sử dụng nguồn này như nguồn tham khảo hoặc gợi ý chiến lược giao dịch để tự tin hơn khi sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật.

(Chiến lược giao dịch coin từ sàn Mitrade)

Bước 5: Đặt lệnh giao dịch

Từ tín hiệu giao dịch có được, bạn bắt đầu đặt lệnh giao dịch qua app:

Tín hiệu giá lên: Đặt lệnh mua

Tín hiệu giá xuống: Đặt lệnh bán (bán khống)

Bước 6: Biết quản lý rủi ro

Rủi ro biến động giá là điều bạn khó tránh khỏi trong mọi hoạt động đầu tư, trong đó có trade coin. Điều cuối cùng cần lưu ý trong quá trình trade coin là bạn phải thiết lập kế hoạch quản lý rủi ro vốn.

Biết mức chốt lời: Nếu xu hướng giá đi đúng dự đoán của bạn, cần đặt mục tiêu lợi nhuận để chốt lời ở mức giá phù hợp, tránh việc tham lam mà bỏ lỡ thời cơ chốt lời thuận lợi.

Biết giới hạn thua lỗ: Nếu giá đi ngược dự đoán, bạn cần nhanh chóng kết thúc vị thế để đảm bảo mức lỗ không vượt quá giới hạn đặt ra.

(Công cụ quản lý rủi ro giá tự động qua app - Nguồn: Sàn Mitrade)

Thường trong quá trình đặt lệnh giao dịch, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ quản lý rủi ro tự động qua app giao dịch, giả sử như trên Mitrade có thêm các công cụ như chốt lời, cắt lỗ…

4. Xu hướng đầu tư trade coin hot hiện tại

Theo ước tính đã có khoảng hơn 300 triệu người đang có các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Và tổng khối lượng vốn hóa thị trường của tiền điện tử cũng đã vượt quá con số 2,2 tỷ USD. Đây là các số liệu rất tích cực và thể hiện cho một thị trường đầy tiềm năng đang phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Khác với thời điểm những năm về trước, khi mà cả thế giới vẫn còn rất hoài nghi về tiền điện tử. Ngày nay xu hướng đầu tư đã lan rộng ra bên ngoài và gây được sự chú ý tới cả những tổ chức tài chính lớn. Cùng điểm qua một vài xu hướng mới và hot về đầu tư coin.

Xu hướng các tổ chức tài chính lớn phân bổ vốn vào thị trường tiền điện tử

Các quỹ quản lý tài sản quy mô lớn đã và đang quan tâm đến tiền điện tử. Theo thống kê năm 2019 số tiền các quỹ đổ vào tiền điện tử là hơn 2 tỷ USD. Con số này đã tăng lên gấp 7 lần vào năm 2020 với khoảng 15 tỷ USD và gấp đôi sau 1 năm, 2021 với khoảng 30 Tỷ USD (theo PitchBook Data).

Ngoài ra theo thống kê của Grayscale Bitcoin Trust thì mức độ quan tâm của các tổ chức lớn đã tăng khoảng 300% trong 5 năm qua

Ảnh nguồn: explodingtopics.com

Thậm chí các công ty bảo hiểm như Square và MicroStrategy đã gây sốc thị trường khi đặt một phần dự trữ tiền mặt của họ bằng bitcoin. Đủ để thấy tầm quan trọng của đồng tiền kỹ thuật số trong mắt các quỹ lớn.

Xu hướng DeFi

Xu hướng Defi đã tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây, theo số liệu từ thì lượng tìm kiếm về “Defi” đã tăng 7.500% kể từ năm 2017.

Ảnh nguồn: explodingtopics.com

Đặc biệt sự tăng trưởng của Defi trong năm 2021 là rất đáng kinh ngạc. Con số từ năm 2020 chỉ là khoảng 15 tỷ trong khi năm 2021 con số này là gần 100 tỷ USD. Trong đó các ứng dụng Defi phổ biến nhất là thuộc lĩnh vực ”yield farming”.

Xu hướng phổ biến của các sàn DEX

Đi kèm với sự đi lên của Defi là sự phổ biến của các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng, cụm từ tìm kiếm “Sàn giao dịch phi tập trung” đã tăng 233% trong 2 năm qua.

Nguồn ảnh: explodingtopics.com

Trong đó 2 sàn DEX lớn nhất và có sự phát triển mạnh mẽ nhất chính là Uniswap và Sushiswap. Cả 2 sàn này đều cung cấp tính thanh khoản cho các ứng dụng Defi.

Xu hướng NFT

Một trong những xu hướng nổi bật nhất trong năm 2021 phải kể đến đó là NFT. Các mã thông báo đại diện của các tài sản chủ yếu là tác phẩm nghệ thuật, game..v.v. Mối quan tâm về NFT đã tăng gấp 99 lần trong 5 năm qua:

Nguồn ảnh: explodingtopics.com

Hầu hết các NFT được tạo trên blockchain của ETH. Có thời điểm giá trị giao dịch trong 1 tháng của NFT đã tăng từ 3 triệu lên đến 33 triệu USD. Hiện tại khối lượng giao dịch của NFT đã là con số rất lớn.

Thống kê từ coinmarketcap có thể thấy chỉ với 2 dự án NFT top đầu đã có khối lượng giao dịch là gần 1 tỷ USD.

Xu hướng giám sát của các quốc gia

Không thể bỏ qua xu hướng này bởi năm 2021 chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự kiện liên quan đến việc kiểm soát tiền điện tử của các quốc gia.

Nhiều quốc gia trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Ấn độ, Brazil và các nước thuộc khu vực Nam Á, Trung Đông, cả Việt Nam chưa chấp nhận Bitcoin và tiền điện tử là phương tiện thanh toán.

Một số nước điển hình là Trung Quốc đã rất mạnh tay trong việc giám sát hoạt động đào bitcoin. Hay Mỹ, quốc gia được xem là nơi tự do nhưng những người đứng đầu các sàn giao dịch tiền điện tử lớn đang phải nhận lệnh điều trần trước Hạ viện Mỹ. Hay như sàn BitMEX phải nhận những khiếu nại cáo buộc rằng nền tảng này có dấu hiệu rửa tiền.

Hay mới nhất 7/2022, Ủy ban Giám sát tài chính Đài Loan đã hối thúc Hiệp hội Ngân hàng ra lệnh cho các đơn vị phát hành thẻ tín dụng ngừng hỗ trợ các nền tảng tiền điện tử mã hóa.

Nhưng cũng không phải không có tin tức tích cực. Ví dụ như SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) cho biết, họ đang tích cực làm việc về các quy định cho phép tiếp thị và giám sát giao dịch các ETF tiền điện tử. Và Nhóm Công tác của Tổng thống về Thị trường Tài chính cũng đã phát hành một tuyên bố về việc nghiên cứu stablecoin.

Vào 3/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã một lời nhắc nhở rằng các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ đang chú ý đến tiền điện tử. Động thái này sẽ giúp tạo ra sự rõ ràng trong quy định cần thiết cho việc áp dụng hàng loạt của các tổ chức đối với Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Đồng nghĩa là thị trường sẽ ổn định hơn đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Tổng quan lại chúng ta có khá nhiều xu hướng hot đáng chú ý cho năm sau. Tuy nhiên thị trường coin hoàn toàn không thể đoán trước được. Do đó các xu hướng trên chỉ mang tính chất tham khảo.

5. Nên trade coin nào? Làm sao để tránh trade coin rác

Trước tiên, để chọn lựa được các coin tiềm năng, bạn cần xem xét kỹ các tiêu chí sau đây:

• Vốn hóa thị trường: Đây là tiêu chí quan trọng nhất để xác định một coin có chỗ đứng trên thị trường tiền điện tử hay không, nó đo lường tổng giá trị (giá x tổng cung lưu hành) của một loại tiền điện tử. Giá trị vốn hóa thị trường càng cao thì khoản đầu tư càng an toàn hơn.
• Lịch sử giao dịch: Qua biểu đồ lịch sử giao dịch, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về giá cả và hiệu suất của coin. Một coin có gia tăng và biến động ổn định trong thời gian dài sẽ mang đến dấu hiệu tích cực hơn về tiềm năng lâu dài của coin.
• Khối lượng giao dịch: Đây là tiêu chí giúp bạn dễ dàng đo lường tính thanh khoản của coin. Thông thường, khối lượng giao dịch 24h cao thì đồng tiền càng có tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, thường tiêu chí khối lượng giao dịch chỉ phù hợp với giao dịch trade coin ngắn hạn. Với các hoạt động đầu tư dài hạn, nhà đầu tư thường đặt cược vào tiềm năng tăng trưởng giá trị của nhiều đồng coin mới ra mắt, ở đó khối lượng giao dịch vẫn chưa ổn định.
• Nguồn cung: Gồm có nguồn cung lưu hành và nguồn cung tối đa. Những đồng tiền có nguồn cung tối đa hạn chế, hoặc có cơ chế đốt coin để giữ giá coin không bị trượt giá sẽ được đánh giá cao hơn.

Dưới đây mình sẽ liệt kê một số đồng coin có hiệu suất ổn định dành cho trader mới:

Bitcoin: Đây là đồng coin mạnh nhất thị trường hiện tại và cũng là đồng coin đang khiến cả thị trường đi xuống. Vì thế mình đánh giá bitcoin sẽ có sự phục hồi sớm nhất. Biến động của bitcoin cũng tương đối ổn định, phù hợp với trader mới.

Ethereum: Đồng coin đứng thứ 2 trên thị trường hiện tại. Trong năm 2021 đồng coin này có hiệu suất đầu tư khá tốt, nhưng mình đánh giá đây là đồng coin phù hợp với trader mới. Bởi hiện tại đang có rất nhiều dự án coin mới đang xây dựng trên hệ sinh thái của ethereum. Do đó ETH sẽ ít có khả năng giảm giá sốc (mất giá trị).

Năm 2022, một sự kiện đặc biệt quan trọng “the Merge” đánh dấu sự nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay của mạng Ethereum, thay đổi cơ chế từ đồng thuận Proof of Work (PoW) sang Proof of Stake (PoS). Việc này sẽ cắt giảm mức sử dụng năng lượng , cũng là một những lí do khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn về đồng ETH.

Ripple: Đồng ripple là đồng coin được ứng dụng nhiều trong các mạng lưới thanh toán của ngân hàng. Hiện tại do ảnh hưởng từ đại dịch đã khiến xu hướng thanh toán quốc tế được đẩy mạnh hơn. Điều này sẽ khiến đồng ripple được chú ý nhiều hơn trong tương lai. Và nó cũng sẽ là đồng coin có hiệu suất ổn định với trader mới.

Ngoài ra nếu bạn là nhà đầu tư ưa thích sự mạo hiểm hơn một chút thì cũng có thể nghĩ đến các đồng coin đang phát triển mạnh mẽ như Cardano, Solana hay Dogecoin.

Đây cũng là những đồng coin tương đối tiềm năng và theo đánh giá của mình là có hiệu suất ổn định trong năm nay. Các đồng coin này đều có sự bùng nổ trong năm qua nhưng với những giá trị mang lại thì chúng rất khó để giảm giá sốc.

Làm sao để tránh trade coin rác?

Có thể thấy, có rất nhiều coin tiềm năng cho bạn lựa chọn, tuy nhiên, lẫn trong hàng ngàn coin trên thị trường hiện nay có rất nhiều coin kém chất lượng. Bạn cần lưu ý các nội dung sau để tránh “đụng” phải coin rác:

• Không chạy theo những lời gọi mời “chỉ có 1 lần trong đời”: Với sức nóng của thị trường tiền mã hóa, nhiều đối tượng lừa đảo sẽ “mượn gió bẻ măng”, thổi phồng dự án của họ là một dự án tiềm năng, cơ hội đầu tư chỉ có “một lần trong đời” mà nếu bỏ lỡ bạn sẽ hối hận. Trong các trường hợp này, hãy chỉ xuống tiền khi bạn thực sự hiểu về coin, về đội ngũ đứng sau dự án, về công nghệ, cộng đồng của dự án… Ngoài ra, hãy cảnh giác với các hứa hẹn lợi nhuận cấp số nhân hoặc tặng coin miễn phí.
• Tránh dự án không có “Sách trắng”: Sách trắng là tài liệu nêu rõ nền tảng, đội ngũ phát triển, mục tiêu, chiến lược, mối quan tâm và tiến trình thực hiện của dự án blockchain liên quan đến coin đó. Sách trắng có thể “tiết lộ” dự án bạn đang quan tâm có đủ nghiêm túc và minh bạch hay không. Nếu một dự án hoàn toàn không cung cấp sách trắng cho nhà đầu tư, chắc chắn đây là một coin rác.
• Xem xét hiệu suất các đợt chào bán đầu: Nếu bạn không chuyên nghiệp trong việc đánh giá coin, hãy để những người chuyên nghiệp hơn trên thị trường làm điều đó thay bạn. Theo đó, hãy theo dõi lịch sử chào bán mã thông báo coin trong các đợt huy động vốn cộng đồng ban đầu để biết liệu coin đó có sức nóng trong tương lai hay không.

6. Top 5 nguyên tắc trade coin

Nguyên tắc 1: Xác định mục tiêu

Hãy xác định mục tiêu tham gia mua/bán coin ngay từ đầu để đưa ra chiến lược trade coin hiệu quả.

• Trade coin: Chỉ giao dịch lướt sóng coin.

• Hold coin: Chỉ mua coin để nắm giữ lâu dài và chờ đợi cho đến khi coin đó tăng giá.

• Kết hợp giữa trade & hold coin: Kết hợp giữa 2 mục tiêu để đa dạng hóa danh mục.

Mình cũng đã từng trade coin và hold coin, tuy nhiên, nghĩ đến vốn đầu tư và chi phí giao dịch nên hiện tại mình đã chọn trade coin là chủ yếu. Vì nó cho cơ hội hoàn vốn và có thể kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn.

Ngoài ra mình có thể điều chỉnh danh mục đầu tư của bản thân một cách linh hoạt đặc biệt là những thời điểm mà thị trường tài chính xuất hiện biến động lớn.

Nguyên tắc 2: Xác định thị trường coin

Hãy xác định phân khúc coin phù hợp với chiến lược và khẩu vị rủi ro của mình.

Coin top: Là các coin đứng đầu thị trường như BTC, ETH. Đây là các coin có mức độ biến động thấp, độ rủi ro thấp do ít bị làm giá.

Coin rác: Là các coin có giá trị nó và thường nằm ở đáy các bảng xếp hạng coin. Tuy nhiên, coin rác thường có biến động giá mạnh, có thể tạo được lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Các coin rác thường phù hợp với những trader có khẩu vị rủi ro cao.

Nguyên tắc 3: Phân chia vốn hợp lý

Quản lý vốn trong trade coin là nguyên tắc quan trọng để giao dịch coin có hiệu quả. Hãy đặt cho mình 1 tỷ lệ đầu tư hợp lý cho dòng vốn vào các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, trung hạn hoặc các đồng coin khác nhau để đa dạng hóa dòng vốn.

Nguyên tắc 4: Chiến thắng tâm lý bản thân

Các trader hãy giữ tâm lý vững khi tham gia giao dịch tiền điện tử, bởi đây là thị trường có mức giao động mạnh và nhà đầu tư cần xác định được đâu là điểm mua vào và bán ra hợp lý. Một khi đưa ra chiến lược phải dứt khoát với quyết định của mình.

Nguyên tắc 5: Kỹ năng phòng tránh SCAM

Một nguyên tắc quan trọng khi tham gia thị trường tiền điện tử, đó là tất cả những thông tin liên quan tới tài khoản cá nhân của bạn như email, facebook, zalo, tài khoản ví, tài khoản giao dịch, tài khoản ngân hàng, … đều cần phải bảo mật và bảo vệ tối đa.

Bạn không được phép cung cấp các thông tin này cho bất kỳ người nào khác, kể cả khi cần người khác giúp đỡ giao dịch hoặc khi mang điện thoại đi sửa.

7. Top 15 kinh nghiệm trade coin

Là một người đã có kinh nghiệm kha khá khi giao dịch tiền kỹ thuật số, mình muốn chia sẻ lại một số “bí quyết” mà mình đã trải nghiệm và rút ra được. Dưới đây là 15 kinh nghiệm mà các nhà đầu tư mới nên đọc trước khi trade coin:

1.Tìm sàn giao dịch uy tín

Có rất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử mọc lên để giúp bạn có thể giao dịch tiền điện tử, tuy nhiên không phải sàn giao dịch nào cũng uy tín và an toàn.

Các sàn ảo không có tính pháp lý và không rõ nguồn gốc sẽ khiến những người mới tham gia dễ dàng mất sạch vốn và mất lòng tin với thị trường tiền điện tử. Vì vậy, hãy chọn các sàn giao dịch có trụ sở và cơ quan quản lý rõ ràng.

2. Đầu tư vừa và đủ với giới hạn chịu đựng rủi ro của mình

Nguyên tắc giảm thiểu rủi ro, đặc biệt đối với người mới bắt đầu là phải hiểu rõ về thị trường trước khi đặt cược bất cứ món tiền lớn nào. Tiền điện tử là thị trường có mức biến động cao.

Trader có thể dễ dàng mất phần lớn khoản đầu tư của mình vào một ngày tồi tệ. Vì vậy, hãy bắt đầu giao dịch với số lượng vốn nhỏ (bằng 1% tổng tài sản của bạn) – đây là số tiền mà bạn hoàn toàn thoải mái khi không lấy lại được trong 1 phi vụ đầu tư.

Nếu bạn trade coin, cũng có thể sử dụng cơ chế đòn bẩy để giảm thiểu vốn đầu tư ban đầu và khuếch đại khối lượng giao dịch của bản thân.

3. Luôn chú ý đến Bitcoin

Bitcoin chiếm gần 2/3 toàn bộ thị trường tiền điện tử và do đó, sự thay đổi giá của nó có ảnh hưởng lớn đến các thị trường tiền điện tử khác.

Theo CoinMarketcap, thị trường tiền điện tử hiện nay có giá trị vốn hóa đạt 284,7 tỷ USD, và BTC đang thống trị thị trường với 61,7% thị phần. Theo sau đó, ETH chiếm 12%, XRP chiếm 2,88% và LTC chiếm 2,86%.

Giá Bitcoin sẽ biến động và thể hiện bằng tiền pháp định, trong khi các đồng tiền điện tử khác phụ thuộc vào giá Bitcoin. Nếu giá Bitcoin tăng mạnh, giá altcoin có thể giảm khi mọi người cố gắng thoát altcoin để kiếm lợi nhuận BTC.

Ngược lại, nếu giá Bitcoin giảm mạnh, giá altcoin cũng có thể đi xuống, khi mọi người thoát altcoin để sở hữu tiền mặt. Vì vậy, một trong những kinh nghiệm trade coin là hãy luôn chú ý đến động thái của Bitcoin trên thị trường.

4. Không bao giờ đặt tất cả trứng của bạn vào một giỏ

Cách tốt nhất để nắm bắt sự tăng trưởng an toàn trên thị trường tiền điện tử là đa dạng hóa các khoản đầu tư vào nhiều đồng tiền. Ngoài những đồng tiền lớn như Bitcoin, ETH, thì Altcoin và các đồng tiền điện tử khác cũng có giá trị tăng trưởng tốt nếu trader biết cách đánh giá tiềm năng.

Ví dụ, từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 1 năm 2018, Corgicoin đã tăng 60.000 lần và Verge đã tăng thêm 13.000 lần. Trong cùng thời gian, Bitcoin đã tăng 34 lần.

Bạn có thể nhận được lợi nhuận ấn tượng từ Bitcoin, nhưng cũng hoàn toàn có khả năng có các khoản lợi nhuận tốt hơn với các đồng tiền khác.

5. Đừng tham lam

Trong trường hợp 1 đồng tiền điện tử đang có xu hướng tăng trưởng tốt, “lòng tham” của nhà đầu tư có thể sẽ xuất hiện. Nếu nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi để thoát vị thế ở điểm cao hơn, họ có khả năng mất hết lợi nhuận đã có nếu xu hướng giá đi ngược.

Ví dụ, nếu đồng tiền đang tăng giá 30%, nhà đầu tư có tâm lý đợi cho đến khi đồng tiền tăng giá 40 hoặc 50%. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhà đầu tư hãy chốt lãi ở mức lợi nhuận mục tiêu là 30%. Sau đó, hãy đánh giá lại thị trường để tái đầu tư để có thể tiếp tục theo đuổi lợi nhuận tiềm năng.

6. Đừng đầu tư mù quáng

Các giao dịch tiền ảo thường có thể bị thao túng và làm giá bởi các nhóm nhà đầu tư có vốn lớn. Họ làm giá để lợi dụng những nhà đầu tư thiếu hiểu biết và mới tham gia thị trường để khai thác lợi nhuận.

Do đó, một nhà đầu tư giỏi sẽ luôn tự nghiên cứu để chịu trách nhiệm hoàn toàn cho kết quả đầu tư của mình và không hùa theo các đợt tăng giảm của thị trường mà không có cơ sở vững chắc.

7. Đừng FOMO (Tránh tâm lý bỏ lỡ)

FOMO (Fear of Missing Out) là hội chứng sợ bỏ lỡ, sợ mất cơ hội của trader. Với tâm lý này, trader thường mắc phải những sai lầm vì đưa ra quyết định thiếu lý trí.

Sự kết hợp giữa tâm lý tham lam, đầu tư mù quáng và FOMO sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường trong đầu tư.

Ví dụ, khi một đồng coin đang trên đà tăng giá ngắn hạn, nhà đầu tư sẽ bị thôi thúc hành động mua vào để có được một khoản lời lớn như các Trader khác mà không dựa trên các phân tích khách quan.

8. Phân loại các khoản đầu tư

Hãy đa dạng hóa lợi nhuận bằng cách phân chia nguồn vốn vào hoạt động động giao dịch và đầu tư (nắm giữ coin dài hạn).

Bạn nên có 1 tỷ lệ vốn nhất định trong hoạt động giao dịch nhằm mục đích mua và bán tài sản thường xuyên để kiếm lợi nhuận từ thay đổi giá thị trường. Trong khi đó, một phần vốn khác nên hướng tới mục tiêu lợi nhuận lâu dài bằng cách hold coin.

Nhiều trader có kinh nghiệm đầu tư vào tài sản ổn định như Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin; đồng thời giao dịch các công cụ tài chính khác để tránh trường hợp “bỏ trứng vào một rổ”.

9. Luôn học hỏi từ những sai lầm của bạn

Tất cả mọi trader đều bắt đầu từ con số 0, và đều đã mất tiền (không nhiều thì ít) trong suốt thời gian giao dịch. Không có ai có thể thắng mọi giao dịch, tuy nhiên, các nhà đầu tư tài năng thường lấy những sai lầm làm kinh nghiệm để đánh giá tình hình và tìm hiểu cách khắc phục sai lầm để có thể giỏi hơn.

Hãy chuẩn bị cho mình một cuốn nhật ký giao dịch, ghi lại tất cả các suy nghĩ, chiến lược và hành vi của mình trong một giao dịch. Sau mỗi lần trader coin, hãy dựa vào nhật ký giao dịch để rút kinh nghiệm giao dịch cho lần sau.

10. Hãy luôn đặt mức dừng lỗ

Đối với bất kỳ đồng tiền điện tử nào không nằm trong danh mục đầu tư trung/dài hạn, hãy luôn đặt mức dừng lỗ. Đây là nguyên tắc để giảm thiểu tổn thất của trader. Nhưng quan trọng hơn, với điểm dừng lỗ, trader buộc bản thân phải quyết định điểm lỗ chấp nhận được và học cách giao dịch có nguyên tắc.

Mitrade cung cấp các công cụ quản lý rủi ro đa dạng miễn phí cho nhà đầu tư như Lệnh dừng lỗ, Lệnh chốt lời, Lệnh cắt lỗ dưới…

Công cụ quản lý rủi ro-Nguồn: sàn Mitrade

11. Không nên đi 1 mình

Một trong những kinh nghiệm trade coin là hãy tham gia cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử có cùng chí hướng. Những người giao dịch tiền điện tử có kinh nghiệm trong cộng đồng có thể sẽ có mặt để hỗ trợ bạn trong những thời điểm khó khăn.

Nhưng trên hết, thị trường tiền điện tử di chuyển với tốc độ nhanh hơn so với các thị trường khác. Lượng tin tức liên quan đến thị trường cũng rất nhiều.

Trong các cộng đồng trade coin, bạn sẽ thấy các thành viên chia sẻ các nguồn tin tức và bài viết có liên quan đến coin của bạn mà có thể trước đây chưa từng nghe đến. Cộng đồng chắc chắn sẽ mở rộng kiến thức của bạn nhanh hơn nhiều so với việc bạn tự tìm hiểu tất cả.

12. Theo dõi chặt chẽ các sự kiện lớn

Hãy theo dõi chặt chẽ các sự kiện chính trị lớn có liên quan đến thế giới tiền điện tử. Những sự kiện này có thể dẫn đến sự tăng hoặc giảm giá đáng kể của Bitcoin cũng như các đồng tiền khác. Ví dụ:

• Tháng 9/2017: Ngân hàng trung ương Trung Quốc cấm hoạt động ICO

Giá trị Bitcoin: 4.563 USD

Giá trị Bitcoin 10 ngày sau: 3.530,27 USD

• Tháng 5/ 2021: Thổ Nhĩ Kỳ cấm thanh toán tiền mã hóa ; Mỹ chuẩn bị tăng thuế thu nhập

Thị trường phái sinh trên Binance đổ sập

Bitcoin “gãy” đến 2 lần trong một tuần, giảm từ 60.000 USD về tận 47.000 USD

• Tháng 10/2021: SEC chấp thuận Bitcoin ETF

BTC lập đỉnh mới 66.400 USD/BTC

• Tháng 3/2022: Tổng thống Mỹ ,Joe Biden, đã chính thức chỉ đạo các cơ quan liên bang thực hiện chiến lược về các chính sách và quy định liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Giá Bitcoin : tăng 9% lên trên 40.000 USD/BTC

Giá Ethereum (ETH) cũng tăng ngay lập tức: 3.400 USD/ETH

Trên phần mềm giao dịch Mitrade, các sự kiện lớn được cập nhật thường xuyên theo thời gian thực và miễn phí thông qua công cụ lịch kinh tế.

(Công cụ lịch kinh tế trên sàn Mitrade)

13. Đọc, đọc và đọc

Khi bạn là người mới bắt đầu trong lĩnh vực trade coin, việc theo dõi một số kênh thông tin phổ biến và đáng tin cậy để nhận tin tức và xu hướng mới nhất trong thị trường tiền điện tử là cần thiết. Dưới đây là một số tài nguyên tin tức/kênh thảo luận trực tuyến sẽ cung cấp cho bạn đủ nội dung để có thể đưa ra quyết định sáng suốt về tiền điện tử.

•Twitter: @Cointelegraph, @niccary, @BitcoinMagazine, @petertoddbtc, @SatoshiLite

•Facebook: Cryptocurrency for Beginners, Cryptowarriors, cryptos news group, cryptocurrency club for beginners

•Tin tức và xu hướng: coindance, cointelegraph, coindesk, cryptocoins news, coin marketcap…

14. Phân biệt tin tức và tin đồn trên thị trường tiền điện tử

Tin tức là tin xác nhận có thật, nếu tin được tung ra là giả thì đó là tin đồn. Tin tức sẽ có tác động lớn nhỏ lên coin, tùy theo mức độ. Tuy nhiên, tin đồn khi xuất hiện trên thị trường, nếu nhà đầu tư không kiểm tra kỹ sẽ dẫn đến đưa ra các quyết định đầu tư sai lầm và trở thành nguồn trục lợi của các đối tượng khác.

Khi nhận được 1 tin, trader nên tự tìm hiểu và phân tích xem nó là tin tức hay tin đồn bằng cách xem xét nguồn đưa tin có uy tín không.

15. Chú ý kỹ đến biểu tượng và tên đồng tiền

Biểu tượng và viết tắt của mỗi đồng tiền thường khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có các trường hợp hiếm gặp về sự trùng hợp giống nhau giữa các đồng tiền, nếu không chú ý kỹ, bạn có thể sẽ mất tiền oan.

Ví dụ: Bitcoin Cash được giao dịch trên một số sàn giao dịch với ký hiệu BCH, trong khi một số sàn khác được giao dịch với ký hiệu BCC.

Tuy nhiên, BCC cũng là ký hiệu của BitConnect, đồng tiền tai tiếng trong lịch sử thị trường tiền điện tử với hoạt động lừa đảo Lending Ponzi cách đây 2-3 năm. Nếu nhầm lẫn và mua BCC (BitConnect) và nghĩ đó là Bitcoin Cash, bạn có thể đã mất rất nhiều tiền vì sự cố này.

Ký hiệu Bitcoin Cash trên markets.businessinsider

8. Top 5 chiến lược trade coin

Trước khi giao dịch tiền kỹ thuật số, nhà đầu tư cần nắm rõ một số chiến lược thường được các trader sử dụng. Có 5 chiến lược trade coin phổ biến như sau:

1. Mua bán chênh lệch - Arbitrage

Arbitrage là chiến lược mua và bán tài sản trên hai hay nhiều thị trường để thu lợi nhuận thông qua chênh lệch giá. Chiến lược Arbitrage coin đề cập đến việc tận dụng các mức giá khác nhau của cùng một đồng tiền điện tử trên hai sàn giao dịch khác nhau.

Hoặc là bạn mua bán hợp đồng chênh lệch để kiếm lợi nhuận cả khi thị trường tăng hay giảm-"Mua thấp bán cao" hay là "bán cao mua thấp". Cách này rất là linh hoạt và có cơ hội hoàn vốn và kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn.

2.Giao dịch với các vùng giá - Range trading

Vùng giao dịch (hay còn gọi là vùng giằng co) xuất hiện khi giá của coin được giao dịch ở khoảng giữa hai mức giá cao và thấp trong một thời gian nhất định. Các trader sẽ xác định mức độ tin cậy của một vùng giao dịch hiệu quả dựa trên khối lượng giao dịch. Các chiến lược giao dịch với vùng giá gồm:

• Giao dịch theo khu vực hỗ trợ/kháng cự: Trader mua coin khi giá chạm mức hỗ trợ hoặc bán khi gần đến khu vực kháng cự.

• Giao dịch breakout/breakdown: Trader có thể vào lệnh theo hướng của đợt phá lên hay phá xuống. Breakout xảy ra khi giá phá ra khỏi vùng giao dịch theo chiều hướng đi lên, breakdown xảy ra khi giá phá khỏi vùng giao dịch theo chiều hướng xuống.

(Phân tích đường xu hướng và điểm breakout của BTC. Nguồn: blog.aluna.social)

3.Giao dịch trong ngày - Day trading

Chiến lược giao dịch ngày là chiến lược tận dụng các biến động giá nhỏ để mua và bán coin trong cùng một ngày hoặc nhiều lần trong một ngày, các trader thường sẽ tất toán vị thế trong ngày và không giữ qua đêm.

Nhiều đồng coin có thể trải qua những biến động giá tăng hoặc giảm lên tới 5% một ngày, do đó day trading là chiến lược phù hợp với các nhà đầu tư năng động, nhưng có mức chịu đựng rủi ro cao. Các day trader phải theo dõi thị trường liên tục để ra quyết định mua bán.

Để thực hiện chiến lược này, các nhà đầu tư nên chọn các sàn giao dịch có mức phí hoa hồng, phí chênh lệch thấp vì tần suất giao dịch mỗi ngày khá dày, có thể dao động từ 5 – 20 lần.

(Day trader thường theo dõi kỹ các biến động trong ngày để đưa ra chiến lược giao dịch tiền điện tử. Nguồn: Tradingview)

4.Swing trading

Khác với giao dịch ngày, swing trading được thực hiện qua khung thời gian dài hơn, thường là một hoặc hai tuần nhằm khai thác lợi nhuận lớn hơn dựa trên các biến động lớn.

Các swing trader thường quan tâm đến các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, đồng thời ít phải căng thẳng vào theo dõi sát sao thị trường như day trader.

Những tin tức về sự phát triển mới của cộng đồng tiền điện tử, công nghệ mới trên thị trường có thể ảnh hưởng đến chiến lược swing trading. Ngoài ra, chiến lược này cũng không yêu cầu lệnh dừng lỗ chặt chẽ như day trading.

(Chiến lược swing trading với BTC. Nguồn: Tradingview)

5.Position trading

Với những trader theo đuổi chiến lược giao dịch trung và dài hạn, họ sẽ thực hiện position trading. Khác với day trading, các trader theo đuổi phong cách position trading sẽ không quan tâm đến các biến động ngắn hạn của coin.

Tuy nhiên, để thực hiện position trading, đòi hỏi trader phải là người có số vốn lớn để mua và nắm giữ dài hạn coin.

(Chiến lược position trading với BTC. Nguồn: Tradingview)

9. Lời kết

Với top 15 kinh nghiệm trade coin cùng với các chiến lược trade coin phổ biến hiện nay, hi vọng các bạn sẽ có thêm tự tin khi tham gia thị trường tiền điện tử đầy tiềm năng.

Ngoài ra, hãy xem trade coin như một công việc nghiêm túc và đặt ra những quy định về kỷ luật giao dịch để có thể chiến thắng được tâm lý bản thân và đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý nhất.

▌ Các bài liên quan đến [Trade coin]

• Top 18 cách đầu tư tiền ảo như Bitcoin,Ethereum và các loại tiền điện tử
• Top 10 APP coin(tiền ảo) uy tín để mua bán tiền ảo(coin) tại Việt Nam
• So sánh phí giao dịch Bitcoin, Ethereum của Top 6 trang chơi Bitcoin uy tín Việt Nam
• Top 15 các sàn giao dịch tiền ảo uy tín Việt Nam bao gồm sàn tiền ảo ETH, BTC, LTC

! Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bao gồm rủi ro mất một phần hoặctoàn bộ vốn đầu tư. Bạn có thể nhấp vào Tuyên bố công bố rủi ro của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch.

Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, nắm đầy đủ thông tin về xu hướng thị trường, biết rõ về rủi ro và chi phí tiềm ẩn, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.

Ngoài ra, nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào.

Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch.