TPO - Liên quan vụ bán 9 triệu cổ phần SADECO, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng, Cơ quan điều tra đã đề nghị cơ quan chức năng của Bộ Công an tiến hành thủ tục truy nã quốc tế đối với Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim.
Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện KSND TPHCM đề trị truy tố 19 bị can, trong đó có cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang.
19 bị can này có kết luận sai phạm liên quan tới việc Cty CP Phát triển Nam Sài Gòn [SADECO] bán 9 triệu cổ phần cho Cty CP đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim [Cty Nguyễn Kim], gây thiệt hại 1.103 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng có thông tin về 3 cán bộ của Cty Nguyễn Kim. Cụ thể, đối với ông Phạm Nhật Vinh [cựu Tổng giám đốc Cty Nguyễn Kim], quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh đối với Phạm Nhật Vinh. Tuy nhiên ông Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM có Công văn số 65/PC03-Đ8 đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh.
Trước đó, ngày 31/12/2020, Cơ quan điều tra đã có Quyết định truy nã toàn quốc số 15701/PC03-Đ8 đối với Phạm Nhật Vinh. Ông Phạm Nhật Vinh bị khởi tố ngày 11/12/2020 về tội “Vi phạm quy định về quản lý. Sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo Cơ quan điều tra, hành vi của ông Phạm Nhật Vinh là cùng với các thành viên Hội đồng quản trị Cty SADECO biểu quyết, thống nhất chọn Cty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược. Tại cuộc họp HĐQT ngày 2/8/2017, cả 7 thành viên HĐQT Cty SADECO, trong đó có ông Phạm Nhật Vinh biểu quyết, thống nhất mời Cty Nguyễn Kim tham gia làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Cty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định.
Một thành viên khác của Cty Nguyễn Kim là Nguyễn Hữu Thành [nguyên Phó Chủ tịch Cty Nguyễn Kim], đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Tại Cơ quan điều tra, ông Thành đã thừa nhận thiếu sót của bản thân, tỏ ra ăn năn hối cải. Cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ cho ông Thành trong quá trình truy tố, xét xử.
Ông Nguyễn Văn Kim [Chủ tịch HĐQT Cty Nguyễn Kim], vào thời điểm xảy ra vụ án, Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Kim đã xuất cảnh đi nước ngoài.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra nêu chưa có tài liệu xác định ông Nguyễn Văn Kim can thiệp, tác động, yêu cầu ông Nguyễn Hữu Thành và Phạm Nhật Vinh biểu quyết phát hành 9 triệu cổ phiếu, với giá 40.000 đồng/cổ phần của SADECO cho Cty Nguyễn Kim. Do đó, cơ quan CSĐT chưa có căn cứ kết luận ông Nguyễn Văn Kim và các cá nhân liên quan khác đồng phạm trong vụ án..
Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, toàn tỉnh Bắc Kạn có 10 ứng viên đại biểu Quốc hội sẽ được bầu tại 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 6 người. Trong đó, có 1 ứng viên duy nhất đến từ doanh nghiệp đó là ông Nguyễn Kim Hùng.
Ông Nguyễn Kim Hùng sinh ngày 17/8/1983, quê quán tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện - điện tử, có trình độ thạc sỹ chuyên ngành kinh tế.
Ông hiện đang giữ các chức vụ: quyền viện trưởng Viện Khoa học quản trị doanh nghiệp và kinh tế số Việt Nam [VIDEM]; chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Kim Nam; chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An Bình CGT.
Ngoài là lãnh đạo doanh nghiệp, ông còn là một chuyên gia tài chính - tái cấu trúc doanh nghiệp, tham gia hội đồng tư vấn, tham mưu dự thảo các luật [nghị định, thông tư], thông quan viện, hiệp hội.
Ông Hùng đã đào tạo giảng dạy Public [các lớp học được tổ chức thường xuyên, định kỳ theo tháng, theo tuần hoặc theo quý] và Inhouse [là hình thức đào tạo lớp học, được tổ chức và lên kế hoạch đào tạo dành riêng cho một tổ chức cụ thể] cho trên 10.000 học viên doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, ông Hùng từng được bổ nhiệm làm phó viện trưởng Viện Khoa học quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa vào tháng 8/2019.
Đặc biệt, là một người có nhiều kiến thức trong quản trị doanh nghiệp, ông Nguyễn Kim Hùng còn được biết đến với vai trò diễn giả chính trong nhiều diễn đàn kinh tế lớn tại Việt Nam được tổ chức bởi Chính phủ, Bộ ban ngành.
Trong một chia sẻ về doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông đã chỉ ra rằng những doanh nghiệp này thường rất yếu trong khâu quản trị và sử dụng vốn.
Ông Hùng cho biết doanh nghiệp lúc thừa tiền, lúc thiếu tiền. Nhiều khi thấy trên sổ sách doanh thu rất nhiều nhưng không biết tiền đang ở đâu, càng làm càng rối, làm mãi vẫn không thấy tiền về. Thậm chí có những thời điểm doanh nghiệp bị mất thanh khoản, không đủ tiền trả cho nhà cung cấp, nhân viên. Khi có đơn hàng lớn, thì lại chỉ biết đứng nhìn do không có đủ nguồn vốn để đáp ứng khả năng cung ứng…
Theo ông, thực tế, đa phần chủ doanh nghiệp chỉ tập trung vào bán hàng và không dành nhiều sự quan tâm cho hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp mà không nghĩ tới việc có một cấu trúc vốn là cần thiết.
Ông Hùng nhận định nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn tiếp tục thờ ơ hoạt động quản trị vốn thì cứ mãi mãi “nhỏ” hoặc “chết lâm sàng”. Chỉ khi hoạch định được cơ cấu vốn vững chắc, có phương án kinh doanh hiệu quả, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, thì doanh nghiệp mới có thể đa dạng hoá các kênh huy động vốn và tối ưu được chi phí sử dụng vốn.
Về Công ty TNHH Tập đoàn Kim Nam, đây là một tập đoàn kinh tế đa ngành với hệ sinh thái đa dạng gồm nhiều công ty thành viên trong các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, công nghệ, đầu tư, bất động sản, logistics, thực phẩm, truyền thông,...
Tập đoàn Kim Nam được thành lập ngày 2/12/2016, có địa chỉ tại số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Kim Hùng là chủ tịch HĐTV, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Kim Nam.
Theo tìm hiểu của VietnamFinance, vốn điều lệ của Kim Nam khi mới thành lập là 25 tỷ đồng, trong đó, tỷ lệ vón góp của ông Hùng là 20%. Đến tháng 12/2018, vốn điều lệ được nâng lên thành 300 tỷ đồng. Mới đây, vào tháng 3/2021, Kim Nam đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên thành 600 tỷ đồng.
Sau khi bán chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim cho đại gia Thái Lan, công ty đầu tư của gia đình ông Nguyễn Văn Kim đang sở hữu hàng loạt bất động sản và nắm giữ cổ phần tại nhiều doanh nghiệp tên tuổi.
CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim cùng với CTCP Thương mại Nguyễn Kim và CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ và Giải pháp mới NKT là ba công ty thuộc hệ thống Nguyễn Kim Group do ông Nguyễn Văn Kim, sinh năm 1969 sáng lập.
Trong đó, Thương mại Nguyễn Kim là đơn vị quản lí hệ thống điện máy Nguyễn Kim và Công ty NKT là công ty mẹ sở hữu 100% cổ phần, vận hành chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim - một trong hai chuỗi điện máy lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ.
NKT hiện đã được chuyển nhượng cho Tập đoàn Central Group. Trong đó 49% được chuyển nhượng năm 2015 [giá trị thương vụ không được tiết lộ] và 51% còn lại trị giá 2.600 tỷ đồng đã hoàn tất trong năm nay.
Thương vụ được các nhà phân tích đánh giá là khôn ngoan của gia đình ông Kim, sau khi chứng kiến lĩnh vực kinh doanh chuỗi siêu thị điện máy đã đến giai đoạn bão hoà, trong khi sức ép cạnh tranh đang vô cùng khốc liệt với sự hiện diện của Điện Máy Xanh.
Hiện tại, pháp nhân lõi nắm gần như toàn bộ hoạt động đầu tư của gia đình ông Kim là CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim [NKID]. Công ty này đang đầu tư vào nhiều lĩnh vực, nguồn vốn NKID cũng đã được tăng thêm sau khi ông Kim chuyển nhượng chuỗi siêu thị Nguyễn Kim cho Central Group từ năm 2015.
Sơ đồ hệ sinh thái nhà Nguyễn Kim. [Đồ hoạ: Chu Toàn].
NKID được thành lập ngày 6/3/2007 với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, do ông Kim làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật. Vốn điều lệ doanh nghiệp ban đầu là 800 tỷ đồng với 5 cổ đông sáng lập.
Trong đó, ông Nguyễn Văn Kim và vợ là bà Nguyễn Thị Tuyết Minh nắm giữ 46,37% cổ phần công ty. Còn lại CTCP Dược phẩm 3/2, CTCP Hoàn Mỹ, CTCP Thương mại Sài Gòn Kho Vận nắm số cổ phần không đáng kể, chỉ 0,36% mỗi đơn vị.
Hơn 50% số cổ phần còn lại tại CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim [NKID] không được công ty công bố.
Đến tháng 10/2017, NKID nâng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng. Theo công bố, 100% số vốn này đến từ tư nhân. Danh sách cổ đông không được NKID công bố.
Tháng 4/2019, NKID giảm vốn xuống 3.781 tỷ đồng. Một tháng sau, doanh nghiệp tiếp tục giảm vốn chủ sở hữu về 3.000 tỷ đồng. Cũng trong năm 2019, ông Nguyễn Minh Nhật [sinh năm 1994], con trai ông Kim lên thay làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật công ty.
"Hệ sinh thái" xung quanh Nguyễn Kim [NKID]
Theo số liệu chúng tôi có được, tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của NKID là 5.123 tỷ đồng, giảm 33% so với thời điểm đầu năm [sau khi giảm vốn điều lệ]. Trong đó vốn chủ sở hữu là 3.044 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng tài sản doanh nghiệp. Nợ phải trả là 2.078 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm và chủ yếu là vay nợ dài hạn.
Đỉnh cao trong kinh doanh của CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim ghi nhận được là vào năm 2017, với tổng doanh thu thuần đạt 115 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 29 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 3,8 lần so với năm liền trước đó. Từ đó đến nay tình hình kinh doanh của NKID có chiều hướng đi xuống, cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.
Song theo chúng tôi, con số này không phản ánh đúng thực trạng của công ty, bởi NKID còn có gần 40 công ty con và công ty liên kết, doanh thu dao động từ vài chục tới vài nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Trong một bản tin tuyển dụng, NKID cũng tự giới thiệu mình là Tập đoàn hàng đầu trong các lĩnh vực bất động sản, thương mại, tài chính, dược, nông nghiệp.
Trong số hàng chục công ty con của NKID, đáng kể nhất là CTCP Xuất nhập khẩu An Giang [Angimex – mã: AGM] với doanh thu hàng năm lên tới trên 2.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, với lĩnh vực nông nghiệp, thông qua vai trò là cổ đông lớn, Nguyễn Kim đã nắm quyền chi phối tại một loạt các doanh nghiệp như Hoàn Mỹ, Angimex, Du lịch An Giang, Sài Gòn Lương Thực hay Docimexco. Đây đều là những doanh nghiệp có thâm niên trong ngành nông nghiệp.
Với dược phẩm, tháng 5/2019, Nguyễn Kim hoàn tất mua hơn 1,36 triệu cổ phần của CTCP Dược phẩm Lâm Đồng [Ladophar], với giá trị ước tính gần 43 tỷ đồng, qua đó nâng sở hữu lên 51,15%.
Trước đó, năm 2014 Nguyễn Kim đã rót tiền vào Dược Lâm Đồng và có kế hoạch thâu tóm vào năm 2017 khi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước [SCIC] thoái vốn.
Nắm trong tay nhiều dự án bất động sản
Mặc dù hoạt động khá kín tiếng trên thị trường bất động sản, song từ nhiều năm nay, NKID đã âm thầm trở thành chủ đầu tư ở những dự án có nguồn gốc đất công.
Đơn cử, mới nhất tháng 12/2019, NIKD được UBND tỉnh Buôn Ma Thuột lựa chọn là nhà đầu tư dự án Khu Trung tâm Thương mại Dịch vụ Giải trí Nguyễn Kim Buôn Ma Thuột, quy mô hơn 9.700 m2 tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, theo hình thức chỉ định thầu.
Tháng 1/2018, Nguyễn Kim cũng là 1 trong 2 chủ đầu tư được xướng tên tham gia xây dựng Trung tâm Văn hóa Điện Ảnh TP HCM, quy mô hơn 3.600 m2 tại quận Tân Bình, TP HCM.
Trung tâm Văn hóa Điện Ảnh TP HCM mà Nguyễn Kim là một trong hai chủ đầu tư. [Ảnh: Coteccons].
Năm 2016, cái tên Nguyễn Kim cũng được nhắc tới nhiều khi doanh nghiệp này được UBND tỷnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định cho thuê đất thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Giải trí Văn phòng và Khách sạn Nguyễn Kim, thuộc Khu du lịch - thương mại Hùng Vương, Phú Hội, TP Huế, với diện tích 6.126,8 m2. Thời hạn thuê 50 năm.
Nguyễn Kim cũng mở rộng phát triển ra thị trường bất động sản phía bắc khi rót tiền vào CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi để sở hữu 20% cổ phần công ty này. Tràng Thi là doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án "đất vàng" tại Hà Nội như Trung tâm Thương mại dịch vụ và Nhà ở Xuân Thủy, Tổ hợp Trung tâm Thương mại dịch vụ Cát Linh,…
Gần đây nhất, 11/2020, sau 4 năm bắt tay với Nguyễn Kim, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín [TTC Land - Mã: SCR] đã chính thức ra quyết nghị chuyển nhượng 220.000 cổ phần [tương ứng với 11% vốn] tại CTCP Đầu tư Địa ốc Kim Thành cho CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.
Được biết, Địa ốc Kim Thành được thành lập từ cuối năm 2016 với vốn góp 20 tỷ đồng, trong đó TTC Land nắm tỷ lệ 59%, Nguyễn Kim nắm 40% và một cá nhân sở hữu 1% cổ phần công ty.
Thương vụ gặp trở ngại hiếm hoi của Nguyễn Kim hiện nay đó chính là khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn [Sadeco]. Liên quan đến hàng loạt sai phạm tại hai công ty Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận [IPC] và Sadeco, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đến nay đã khởi tố hàng loạt cán bộ có liên quan.
Theo kết luận của Thanh tra TP HCM về những sai phạm của ông Tất Thành Cang có nêu, thương vụ CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim [Mã: NKID] mua lại 9 triệu cổ phiếu CTCP Phát triển Nam Sài Gòn [Sadeco] với giá 40.000 đồng/cổ phiếu, được thực hiện trái chỉ đạo, vi phạm quy định về quản lí và sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí.
Cùng với ông Tất Thành Cang, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố tổng cộng 20 bị can trong vụ việc này và đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Trong danh sách này có cả ông Phạm Nhật Vinh, Tổng Giám đốc NKID cũng là thành viên HĐQT Sadeco.
Ông Phạm Nhật Vinh là người có nhiều năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bất động sản từng đảm nhiệm các vị trí như: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín [Sacombank], Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín [Sacomreal], Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim [NKID],...