Đánh giá về gold time coffee năm 2024

(PLO)- Nguyễn Khắc Đồi (chủ tịch Công ty Gold Time) và đồng phạm bị cáo buộc kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua “phân quyền” theo phương thức đa cấp, chiếm đoạt 330 tỉ đồng.

Video: Lý do hoãn xử vụ 281.000 nhà đầu tư bị chiếm đoạt 330 tỉ đồng

Sáng 22-3, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ Nguyễn Khắc Đồi (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Gold Time) và bảy đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 290 BLHS (khung hình phạt 12-20 năm tù).

Cả tám bị cáo đều có mặt tại tòa. Chỉ có 3/26 bị hại được tòa triệu tập có mặt tại tòa, nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt.

Bị cáo Nguyễn Khắc Đồi (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Gold Time.

Ảnh: TRÍ MINH

Tại tòa, gia đình của hai bị cáo là Trương Hoàng Ngọc Diệp (cổ đông sáng lập Công ty Gold Time) và Nguyễn Thị Kim Yến (kế toán trưởng Công ty Gold Time) có đề nghị thêm một số luật sư bào chữa cho hai bị cáo này.

Sau khi hội ý, HĐXX chấp nhận đề nghị trên. Để các luật sư mới được tham gia tố tụng có thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc với các bị cáo khác thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time). Đồng thời, mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập các công ty con, các chi nhánh, văn phòng đại diện của Gold Time tại các địa phương trên toàn quốc.

Các bị cáo đã xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phát triển website “Gold Time coffee.vn” và “Login.goldtimecoffee.vn”, các ứng dụng phần mềm “Gold Time Key”, “Goldtime Mart”, mạng xã hội “Gvinawell”, sàn giao dịch thương mại điện tử “Goldtime Pay”…

Tiếp đó, các bị cáo tổ chức các buổi trực tiếp thuyết trình tại các hội thảo, diễn đàn quảng bá, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin gian dối, không đúng sự thật về Công ty Gold Time để kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua “phân quyền” (gói đầu tư) theo phương thức đa cấp.

Các bị cáo không tổ chức hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, huy động tiền trái pháp luật, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, mua nhiều tài sản (nhà đất, xe ô tô)...

Cáo trạng nêu tổng số tiền Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm chiếm đoạt của các nhà đầu tư là gần 330 tỉ đồng.

Đáng chú ý, kết quả điều tra không thể xác định cụ thể các nhà đầu tư đã mua “phân quyền” vì nhiều lý do, chỉ biết có 281.435 nhà đầu tư mua “phân quyền”.

Đến nay, chỉ có 25 cá nhân (bị hại) gửi đơn tố giác bị Công ty Gold Time chiếm đoạt tổng cộng hơn 3,6 tỉ đồng.

VKS cho biết chỉ khi nào nhà đầu tư có đơn tố giác thì CQĐT mới có căn cứ để kiểm tra dữ liệu trên “Cây hệ thống”, trên tài khoản của Công ty Gold Time và tài khoản cá nhân của nhà đầu tư. Từ đó mới xác định được cụ thể số tiền thực tế nhà đầu tư đã nộp, số tiền thực tế đã nhận lại và số tiền thực tế đã bị chiếm đoạt.

Hình ảnh các bị cáo tại phiên tòa sáng nay (22-3):

Bị cáo Lâm Thanh Phong (phó tổng giám đốc Công ty Gold Time)

Bị cáo Bàn Văn Dũng (thành viên HĐQT Công ty Gold Time)

Bị cáo Trương Hoàng Ngọc Diệp (thứ hai từ phải sang)

Bị cáo Trần Hữu Hoàng (giám đốc Công ty Gold Time Tech)

Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - giám đốc Công ty Gold Time Academy (thứ hai từ phải sang)

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Yến tại tòa

Hơn 281.000 nhà đầu tư bị chiếm đoạt 330 tỉ đồng

(PLO)- Tổng số tiền Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư theo phương thức đa cấp là gần 330 tỉ đồng.

(ĐTCK) Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất điều tra vụ án hình sự "Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác.

Một quán cafe Gold Time nằm trong con hẻm sâu hun hút ở Hà Nội.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi và các đồng phạm Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc về tội: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các bị hại và những người liên quan biết, liên hệ với Viện kiểm sát nhân dân tối cao để được giải quyết.

Theo cơ quan điều tra, tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Gold Time), trụ sở đặt tại: 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM.

Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty. Các cổ đông sáng lập gồm: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng (các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn thực tế).

Sau khi thành lập, Gold Time không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận. Công ty chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi mà công ty đưa ra (được Nguyễn Khắc Đồi và các đối tượng gọi là mua "phân quyền").

Sau đó nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ "hoa hồng" và tiền thưởng, bán "cổ phiếu nội bộ" của công ty cho người tham gia. Thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và "hoa hồng" cho người tham gia trước.

Với mô hình hoạt động như trên, tính từ tháng 10/2018 đến nay đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Gold Time với 640.575 gói đầu tư, trong đó chỉ có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là hơn 844 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn nhiều nhà đầu tư nộp tiền mua "cổ phiếu nội bộ" của công ty đang được điều tra làm rõ.

Theo cáo buộc, Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ôtô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân số tiền khoảng 200 tỷ đồng) đều là tiền của nhà đầu tư mua "phân quyền" và "cổ phiếu nội bộ".

Trước đó, Báo Đầu tư Chứng khoán đã có bài viết phản ánh mô hình hoạt động kiểu đa cấp của công ty này đặc biệt với chiêu đăng ký vốn điều lệ "khủng" để nhiều người tin tưởng nộp tiền vào công ty.